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时间：2025-04-16 07:52 作者：淳于琼 浏览量：1404
澎湃新闻记者 孙铭蔚
26名中国“牛散”被美国证监会开出超7500万美元(约合人民币5.02亿元)的罚单。
据美国证监会官网(SEC)6月15日发布的公告显示，法院判决共计26名成员参与一项股价操纵案，其中涉及至少3000只美股股票，其涉案金额超过3500万美元，最终责令这些人支付超7500万美元。
具体来看，法院判决包括Shuang Chen，Wenwen Du， Lirong Gao，Jing Guan，Tonghui Jia，Xuejie Jia，Honglei Shi，Lujun Sun，Huailong Wang，Jiadong Wang，Jiafeng Wang，Linlin Wu，Lin Xing，Yong Yang，Jiancheng Zhao和Forrest (HK) Co.，Limited在内的16名被告对非法所得的3560.34万美元及利息598.98万美元负有连带赔偿责任。除了连本带利归还以外，每个被告必须支付200万美元的民事罚款。
此外，法院裁定10名名义被告(Relief Defendants)Weiguo Guan，Jingquan Liu，Rishan Liu，Weigang Yang，Jingru Zhai，Song Geng，Qinghua Ren，Jixiang Teng，Xiangjia Yang和Xiuchun Zhang分别支付3505美元到53.37万美元不等的非法所得，外加预判利息，总额为151.23万美元。
所谓名义被告，在美国法律体系，是指在民事诉讼中被点名的人，但未被指控从事违法行为。
公告显示，2019年10月，SEC向美国马萨诸塞州波士顿联邦法院提起诉讼。SEC称，来自中国的多名交易员操纵了数千种股票价格，这些股票大多成交量少，而他们故意制造了股票交易的虚假繁荣，通过推高或压低股价来获得非法利润。同时，SEC已采取紧急行动，将18名被告的财产冻结。
2019年11月12日，法院下达初步禁令，对所有被告和名义被告进行资产冻结。2019年12月23日，美国证券交易委员会修改了起诉书，在最初被指控的基础上增加了2名被告和8名额外的名义被告。
在SEC提交的诉讼文书中，具体解释了这些股民的交易手法。他们通常至少使用两个经纪账户，首先通过帮手账户(helper account)下达几笔小额卖出订单来压低股票价格，然后使用获利账户(winner account)低价买入大量股票。在积累了头寸后，他们又通过下达小额买入订单，推高股票的市场价格，这样一来，就可以以市场价高价出售大量股票而获利。反之也一样，他们先制造出买进的假象，抬高股价后再卖出。
这种操纵股市的行为被称为“幌骗”(spoofing)，是指在股票市场或者期货市场交易中虚假报价再撤单的一种行为。“幌骗者”通过假装有意在特定价格买进或卖出，制造需求假象，企图引诱其他交易者进行交易来影响市场，借助市场的新价格来买卖获利。
“我们指控被告从事广泛的操纵活动，不遗余力地逃避侦查，把交易放在几家不同经纪公司开设的100多个不同账户，并提交伪造文件，以其他人名义开设新账户。”SEC市场滥用监管部门主管Joseph G. Sansone在2019年发布的声明中称。
判决里并没有提及该案的两名主谋Jiali Wang和Xiaosong Wang。2021年9月，SEC已对Xiaosong Wang作出处罚，永久禁止其违反美国反欺诈条款，索偿和民事处罚的部分，由法院稍后确定。同时，SEC还在继续对另一主谋Jiali Wang提出欺诈指控。此外，美国马萨诸塞州地区检察官办公室对两人提起的另一项刑事
诉讼仍在审理中。
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